НПСРпроект

Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО "Союзпроект")

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Номер в Госреестре:  СРО-П-018-19082009  Дата регистрации:  19.08.2009

Адрес места нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 125, пом. 161

Телефон/факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00

Тел/Факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00


ПРОТОКОЛ   № 1

годового Общего  собрания  членов саморегулируемой организации

 Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности

(НПСРпроект)

 

г. Красноярск                                                                                                  19 апреля 2013 года

Общее количество членов Партнерства – 160.

Зарегистрировались в качестве участников собрания  –  98 членов НПСРпроект.

Приняли участие в голосовании – 98 членов НПСРпроект.

   

             Повестка:

1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2012 год.

2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2012 год.

4.Утверждение  аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2012 год.

5.Утверждение годовой (за 2012 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект. 

6.Утверждение  основных направлений деятельности НПСРпроект на 2013 год.

7.Избрание членов Правления НПСРпроект.

8.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.

9.Об изменении размера вступительного взноса в НПСРпроект.

10.Утверждение документов (изменений в документы) НПСРпроект. Признание утратившими силу документов НПСРпроект.

11.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.

12.Определение сроков в документах НПСРпроект.

 

Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Ответственный за ведение протокола, секретарь собрания – Изотова М.А.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Пакулин Е.О., Андреева Е.П., Айсан В.Ю., Егорова Л.А., Кудрявцева Н.А., Ильиных А.В.

                                  

            1.По первому вопросу:

Слушали:Поволоцкого В.И. с отчетом об итогах работы Правления НПСРпроект за 2012 год.

                   Сашко М.П. с предложением утвердить отчет.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить отчет Правления НПСРпроект об итогах работы за 2012 год.

         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа НПСРпроект за 2012 год.

                   Поволоцкого В.И. с предложением утвердить отчет.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердитьотчет Директора НПСРпроект об итогах работы за 2012 год.

 

             2.По второму вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии НПСРпроект Зыскину З.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НПСРпроект за 2012год. Проверка проводилась с 18.03.2013г. по 03.04.2013г. Финансовых и иных нарушений не выявлено. Замечания были устранены в ходе проверки.

                    Поволоцкого В.И. с предложением утвердить положительное заключение Ревизионной комиссии НПСРпроект.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить положительное заключение Ревизионной комиссии НПСРпроект о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НПСРпроект за 2012год. 

 

             3.По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств НПСРпроект за 2012г.

                    Поволоцкого В.И. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств НПСРпроект за 2012г.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств НПСРпроект за 2012г.:

Наименование поступлений средств и расходов

Плановые 2012 г. (в руб.)

Фактические

2012 г. (в руб.)

1

2

3

Поступило средств

 

 

вступительные взносы

60 000,00

300 000,00

членские взносы

6 300 000,00

6 687 000,00

Прочие (проценты банка)

00,00

00,00

Неиспользованный остаток средств на начало года

2 591 735,33

3 459 771

Всего поступило средств

8 951 735,33

10 446 771

Израсходовано средств

 

 

Расходы, связанные с оплатой труда

3 105 000,00

2 481 502,43

Налоги, связанные с оплатой труда

           915 000,00

753 371,21

Налоги, не связанные с оплатой труда

80 000,00

67 950,84

Бухгалтерские услуги

240 000,00

240 000,00

Служебные командировки, командировки по решению Правления

80 000,00

67 286,00

Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)

500 000,00

464 372,05

Обслуживание автомобиля (с учетом ГСМ)

150 000,00

117 624,42

Обслуживание компьютерной и иной офисной техники

35 000,00

31 750,00

Аренда офиса (за 9 мес.)

221 130,00

158 016,00

Охрана офиса

30 000,00

23 499,98

Расходы на перевод жилого помещения в нежилое

130 000,00

98 000,00

Ремонт офиса ( в т.ч. оборудование входной зоны)

2 000 000,00

1 689 290,81

Монтаж охранной сигнализации в офисе

45 000,00

31 630,00

Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)

20 000,00

12 940,00

Нотариальные расходы

5 000,00

00,00

Оплата госпошлины и иные обязательные платежи

50 000,00

00,00

Реклама, работа со средствами массовой информации

00,00

00,00

Почтовые услуги

50 000,00

20 650,52

Банковские услуги

60 000,00

91 046,59

Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)

80 000,00

31 735,00

Аудиторские услуги (внешний аудит)

60 000,00

50 000,00

Сотовая связь

20 000,00

15 569,60

Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)

30 000,00

27 942,06

Интернет

25 000,00

28 783,06

Лицензионное программное обеспечение

20 000,00

6 300,00

Приобретение служебного автомобиля

00,00

00,00

Разработка Стандартов НПСРпроект и иных документов (продуктов)

00,00

00,00

Судебные расходы

50 000,00

00,00

Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)

150 000,00

00,00

Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)

300 000,00

00,00

Взносы в НОП

632 000,00

628 000,00

Прочие

10 000,00

184 451,82

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

80 000,00

258 132,30

Всего израсходовано средств

9 173 130,00

7 579 844,69

Переходящий остаток на следующий год

 

2 866 926,31

             4.По четвертому вопросу: 

Слушали: Представителя ООО «Лотос» Венедиктову С.Э, осуществляющего бухгалтерское сопровождение НПСРпроект, с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2012г. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность НПСРпроект отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

                      Поволоцкого В.И. с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2012 год.

Голосовали:«за» — 97, «против» — нет, 1 – воздержался от голосования.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2012 год.

 

             5.По пятому вопросу:

Слушали: Венедиктову С.Э с информацией о годовой (за 2012 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.

                     Поволоцкого В.И. с предложением утвердить годовую (за 2012 год) бухгалтерскую отчетность НПСРпроект.

Голосовали:«за» — 97, «против» — нет, 1 – воздержался от голосования.

Решили: Утвердитьгодовую (за 2012 год) бухгалтерскую отчетность НПСРпроект.

 

             6.По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И.  с докладом об основных направлениях деятельности НПСРпроект на 2013 год.

                   Сашко М.П. с предложением утвердить основные направления деятельности НПСРпроект на 2013 год.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  Утвердить основные направления деятельности НПСРпроект на 2013 год.

 

             7.По седьмому вопросу:

Слушали: Поволоцкого В.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление НПСРпроект формируется из 15 человек, члены Правления НПСРпроект избираются сроком на 2 года. Срок полномочий  большинства членов Правления истекает 22 апреля 2013г. Для того чтобы провести выборы на данном собрании, члены Правления НПСРпроект заявили о досрочном прекращении своих полномочий с 18.04.2013г. В процессе подготовки к собранию членам НПСРпроект был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 15 человек, 12 из них – члены прежнего состава Правления (Агафонов С. М., Беренбаум Л.И., Валинецкий А.В., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий В.И., Сашко М.П., Соломатова О.П., Сурсяков А.А.), 3 – новые кандидаты (Кубрин А.А., Масальский Г.Б., Широков С.В.). Это уже сложившаяся практика в НПСРпроект. От членов НПСРпроект каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

                     Сашко М.П. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (тайное голосование):«за» — 87 (квалиф. большинство), «против» — 1.

Решили: Избрать в члены Правления НПСРпроект:

1.Агафонов Сергей Михайлович (ООО «НеоПРОЕКТ+»),

2.Беренбаум Лариса Ивановна (ООО «Нория»),

3.Валинецкий Александр Викторович (ООО «Абаканпроект»),

4.Гагарский Александр Николаевич (ООО «Перспектива»),

5.Зубарев Александр Ревович (ООО «ПромСтройЭксперт»),

6.Кошелев Олег Станиславович (ООО «Подземпроектстрой»), 

7.Лазарев Герман Степанович (ООО «Красноярскстройэлектропроект»),

8.Лытнев Василий Иванович (ООО «Капитал-99»),

9.Поволоцкий Валерий Иванович (ЗАО «СибПСК»),

10.Сашко Михаил Петрович (ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»), 11.Соломатова Оксана Паньковна (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»),

12.Сурсяков Александр Александрович (ООО «Техпроминжиниринг»),

13.Кубрин Алексей Александрович (ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз»),

14.Масальский Геннадий Борисович (ООО «Центр инжиниринга и автоматизации»),

15.Широков Сергей Васильевич (ООО «ТЭН»).

 

            8.По восьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в процессе подготовки к собранию членам НПСРпроект была предложена кандидатура Поволоцкого В.И., генерального директора ЗАО «СибПСК», для избрания Председателем Правления НПСРпроект (третий срок). От членов НПСРпроект иных предложений по составу не поступило.

Голосовали (тайное голосование):«за» — 97 (квалиф. большинство), «против» — 1.

Решили:Избрать Поволоцкого Валерия Ивановича Председателем Правления НПСРпроект.

 

            9.По девятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что вступительный взнос в размере 30 000 руб. был утвержден 01.09.2009 г. При принятии данного решения члены НПСРпроект исходили из количества членов НПСРпроект (на момент принятия решения – 61 член НПСРпроект)и необходимости формирования материальной базы саморегулируемой организации. На сегодняшний день нет потребности в таком вступительном взносе. При подготовке к собранию было предложено утвердить вступительный взнос в размере 7 000 руб. Других предложений в саморегулируемую организацию не поступило.

Голосовали:«за» — 71(квалиф. большинство), «против» — 23, 4 – воздержались от голосования.

Решили: Утвердитьвступительный взнос в НПСРпроект в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.

 

            10.По десятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить Положение об обмене документами по электронной почте или с использованием средств факсимильной связи, которое призвано устранить ненужное дублирование документов, когда при направлении адресату копии документа по электронной почте (факсу) затем необходимо обеспечить  передачу адресату оригинала такого документа. При подготовке к собранию предложений по данному документу не поступало.

Голосовали:«за» — 97, «против» — нет, 1 – воздержался от голосования.

Решили:Утвердить Положение об обмене документами по электронной почте или с использованием средств факсимильной связи.

 

 Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде НПСРпроект, которая учитывает:

- изменение с 01.07.2013г. вида ответственности с субсидиарной на солидарную;

- включает положение о том, что налоги на прибыль с доходов компенсационного фонда покрываются из средств самого компенсационного фонда;

- более детально регламентирует процедуру выплаты средств из компенсационного фонда.

         При подготовке к собранию предложений по данному документу не поступало.

Голосовали:«за» — 97, «против» — нет, 1 – воздержался от голосования.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде НПСРпроект.

 

Слушали: Камина А.И. с предложением внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования. Предлагаемые изменения более детально регламентируют процедуру предоставления документов для плановой проверки, в том числе предусматривают возможность требовать для проверки оригиналы документов (напр., трудовых книжек).

         При подготовке к собранию предложений по данному документу не поступало.

Голосовали:«за» — единогласно (более 50% членов НПСРпроект).

Решили (указанные решения вступают в силу через 10 дней):Утвердить следующие изменения в Правила контроля в области саморегулирования:

1)пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.Предметом плановой проверки является соблюдение членами НПСРпроект в проверяемый период:

-требований технических регламентов;

-требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства;

-требований стандартов НПСРпроект как саморегулируемой организации;

-правил саморегулирования;

-условий членства в НПСРпроект.

Проверяемый период это период с даты вступления в НПСРпроект или даты предыдущей проверки до даты проводимой проверки.»

 

2)пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4.В ходе плановой проверки проверяется также полнота и достоверность сведений, представленных в НПСРпроект проверяемым.

Член НПСРпроект обязан предоставить для проведения плановой проверки необходимые документы и информацию по письменному требованию саморегулируемой организации. Письменное требование с перечнем документов и иной информации, которые необходимо предоставить для проверки,  включается в распоряжение Директора НПСРпроект о проведении плановой проверки либо оформляется отдельным документом. Если иное не предусмотрено внутренними документами саморегулируемой организации в НПСРпроект предоставляются надлежащим образом заверенные копии документов. В случаях, когда достоверность содержащейся в копии документа информации вызывает сомнения, ответственный за проведение проверки инженер-контролер имеет право требовать предоставления оригинала такого документа. Оригинал документа предоставляется в саморегулируемую организацию лично представителем проверяемого, в присутствии которого проводится сверка копии документа с его оригиналом.»

 

Слушали: Камина А.И. с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предлагаемые изменения дополняют основания внесения изменений в свидетельство о допуске с целью исправления технических ошибок, а также определяют отсутствие задолженности по уплате членских взносов в качестве необходимого условия для допуска к определенным видам работ.

         При подготовке к собранию предложений по данному документу не поступало.

Голосовали:«за» — единогласно (более 50% членов НПСРпроект).

Решили (указанные решения вступают в силу через 10 дней): Утвердить следующие изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования НПСРпроект):

1)в части первой требований НПСРпроект:

а) дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:

«3.8.1.Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске может приниматься Правлением НПСРпроект с целью исправления неполной и (или) недостоверной информации в таком свидетельстве в связи с техническими ошибками, допущенными при оформлении протокола заседания Правления НПСРпроект с соответствующими решениями данного органа управления.»

 

б) дополнить пунктом 3.8.2 следующего содержания:

«3.8.2.Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске может приниматься Директором НПСРпроект с целью исправления неполной и (или) недостоверной информации в таком свидетельстве в связи с техническими ошибками, допущенными при оформлении приказа с соответствующим решением либо бланка свидетельства.»

 

2)раздел 1 части второй Требований НПСРпроект дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:

«1.2.1.Необходимым условием для допуска члена НПСРпроект к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), является отсутствие у такого члена НПСРпроект задолженности по оплате членских взносов в размере и порядке, установленным Общим собранием членов НПСРпроект.»

 

3)раздел 1 части третьей Требований НПСРпроект дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:

«1.3.1.Необходимым условием для допуска члена НПСРпроект  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), является отсутствие у такого члена НПСРпроект задолженности по оплате членских взносов в размере и порядке, установленным Общим собранием членов НПСРпроект.»

 

Слушали: Камина А.И. с предложением признать утратившими силу:

-Стандарт о порядке разработки, согласования и составе проектной документации, а также правилах контроля качества работ по подготовке проектной документации, осуществляемых членами Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект), утвержден Общим собранием членов НПСРпроект, протокол № 11 от 17.12.2008г. Необходимости в данном документе нет, так как он по сути копирует известное постановление Правительства РФ.

-Договор о признании нормативных и методических документов в качестве Стандарта НПСРпроект как саморегулируемой организации, устанавливающего правила выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержден Общим собранием членов НПСРпроект, протокол № 11 от 17.12.2008г. Данный документ не актуален для членов саморегулируемой организации.

                 При подготовке к собранию предложений по данным документам не поступало.

Голосовали:«за» — единогласно (более 50% членов НПСРпроект).

Решили (указанное решение вступает в силу через 10 дней): Признать утратившими силу следующие документы НПСРпроект:

1)Стандарт о порядке разработки, согласования и составе проектной документации, а также правилах контроля качества работ по подготовке проектной документации, осуществляемых членами Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект);

2) Договор о признании нормативных и методических документов в качестве Стандарта НПСРпроект как саморегулируемой организации, устанавливающего правила выполнения работ по подготовке проектной документации.

 

            11.По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что срок размещения средств компенсационного фонда НПСРпроект по договору банковского вклада (депозита) с ОАО «Россельхозбанк» истек 30.03.2013г. Необходимо принять решение о размещении указанных средств. ОАО «Сбербанк России» предлагает размещение средств под 5,55% годовых. ОАО «Россельхозбанк» предлагает ставку — 8,45% годовых.

Выступили: Представитель ОАО «СКБ-банк» Панфилова Ю.П. с предложением разместить средства компенсационного фонда НПСРпроект в данном кредитно-финансовом учреждении под 10% годовых.

         Соломатова О.П. с предложением разместить средства компенсационного фонда НПСРпроект на депозит ОАО «Россельхозбанк» сроком на один год с учетом того, что указанное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом может обеспечить сохранность денежных средств НПСРпроект, проявляет уважение и внимание к интересам партнера, предлагая оптимальную процентную ставку, принимает во внимание требования действующего законодательства к компенсационному фонду саморегулируемой организации.

                      Других предложений не было.

Голосовали: Разместить средства компенсационного фонда НПСРпроект в размере (на 19.04.2013г.) 40 189 084,47 руб. (сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 47 копеек) на депозит ОАО «СКБ-банк» сроком на один год под 10% годовых.                                                                 

«за» — 2 (решение не принято).

 

Голосовали: Разместить средства компенсационного фонда НПСРпроект в размере (на 19.04.2013г.) 40 189 084,47 руб. (сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 47 копеек) на депозит ОАО «Сбербанк России» сроком на один год под 5,55% годовых.                                   

            «за» — 0 (решение не принято).

Голосовали:«за» — 96 (квалиф. большинство), «против» — 2.

Решили:  Разместить средства компенсационного фонда НПСРпроект в размере (на 19.04.2013г.) 40 189 084,47 руб. (сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 47 копеек)  на депозит ОАО «Россельхозбанк» сроком на один год под 8,45% годовых.

 

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что условия размещения средств на депозит ОАО «Россельхозбанк» не предполагают возможности периодического пополнения депозита за счет дополнительно поступающих взносов в компенсационный фонд НПСРпроект от членов саморегулируемой организации в течение срока действия депозитного договора. В связи с тем, что платежи по указанным взносам поступают на специальный расчетный счет НПСРпроект в ОАО «Сбербанк России», есть предложение аккумулировать дополнительно поступающие взносы в компенсационный фонд на данном расчетном счете.

                    Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно (квалиф. большинство).

Решили:  Уплаченные после 19.04.2013г. взносы в компенсационный фонд НПСРпроект размещать на специальном расчетном счете Сбербанка России.                                   

 

            12.По двенадцатому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что возник прецедент, когда член НПСРпроект, нарушив сроки информирования саморегулируемой организации, оспаривает факт нарушения, ссылаясь на то, что в требованиях саморегулируемой организации, определяющих сроки такого информирования, нет указания на то, что дни календарные. Вместе с тем,при разработке требований НПСРпроект для определения сроков в днях использовалось правило – если срок исчисляется в рабочих днях, то в тексте документа используется формулировка «рабочие дни», во всех других случаях по умолчанию предполагаются календарные дни, при этом слово «календарные» в тексте документа не используется. Указанное правило было применено по аналогии с нормами Градостроительного кодекса РФ, в том числе регламентирующих деятельность саморегулируемых организаций.

            Во избежание подобных ситуаций в будущем предлагается принять решение о том, чтоустановленные в документах НПСРпроект (требования к выдаче свидетельств о допуске и др.) сроки в днях без указания на то, что указанные дни рабочие, определяются как календарные дни.

             Других предложений не было.

Голосовали:«за» -  единогласно.

Решили:Установленные в документах НПСРпроект (требования к выдаче свидетельств о допуске и др.) сроки в днях без указания на то, что указанные дни рабочие, определяются как календарные дни

 

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе НПСРпроект.

 

Председатель собрания                                                                                     В.И. Поволоцкий

 

Секретарь собрания                                                                                            М.А. Изотова

 Протокол № 1 от 19.04.2014

Раскрытие информации