НПСРпроект

Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО "Союзпроект")

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Номер в Госреестре:  СРО-П-018-19082009  Дата регистрации:  19.08.2009

Адрес места нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 125, пом. 161

Телефон/факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00

Тел/Факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00


ПРОТОКОЛ   № 2

годового Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза проектировщиков

 (СРО «Союзпроект»)

 

г. Красноярск                                                                                                  21 апреля 2015 года

 

 

Дата проведения собрания – 21.04.2015г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание    -    с 11ч. до 13ч.

Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9 («Выставочно-деловой центр Mix-Max»), большой конференц-зал, 3 уровень.

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 155.

Зарегистрировались в качестве участников собрания  – 81 член СРО «Союзпроект».

 

Председателем собрания единогласно избран Сашко М.П.

Секретарем собрания единогласно избрана Левченкова Е.В.

 

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Егорова Л.А., Ильиных А.В., Кудрявцева Н.А., Пакулин Е.О.

   

             Повестка:

1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2014 год.

2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2014 год.

4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2014 год.

5.Утверждение годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

6.Избрание членов Правления СРО «Союзпроект».

7.Избрание Председателя Правления СРО «Союзпроект».

8.Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2015 год.

9.Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

                                  

            1.По первому вопросу:    

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» (в связи с отсутствием на собрании Председателя Правления СРО «Союзпроект» Поволоцкого В.И.)  и единоличного исполнительного органа СРО «Союзпроект» за 2014 год.

Выступили: Чикин И.А. (ЗАО «Интактика»), который критично оценил работу Директора СРО «Союзпроект» по следующим направлениям работы:

- ненадлежащим образом поставлена работа с сайтом саморегулируемой организации (не вносятся сведения об устранении нарушений, повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, не заменен старый логотип организации на новый после изменения наименования);

- несвоевременно были проинформированы члены саморегулируемой организации о предложении Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края подготовить необходимые сведения о поощрении работников правами министерства ко Дню строителя;

- несвоевременно были проинформированы члены саморегулируемой организации о смене наименования саморегулируемой организации;

- в процессе подготовки к собранию членам саморегулируемой организации были разосланы два образца доверенностей для участия в работе собрания, в каждом из которых были разные наименования саморегулируемой организации;

- ЗАО «Интактика» не получило уведомление о проведении общего собрания 03.03.2015г., которое утвердило новую редакцию устава саморегулируемой организации в связи с изменением ее наименования;

- саморегулируемая организация необоснованно отказала принять специалиста, заявленного для получения свидетельства о допуске к работам, как несоответствующего требованиям саморегулируемой организации.

Сашко М.П., который предложил утвердить отчет, а также провести заседание Правления СРО «Союзпроект» с участием Чикина И.А., на котором рассмотреть поступившие от него замечания и в случае обоснованности замечаний выработать меры по их устранению.   

Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердитьотчет Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2014 год.

 

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 2)ПоручитьПредседателю Правления СРО «Союзпроект»  провести  заседание Правления СРО «Союзпроект» с участием представителя ЗАО «Интактика» Чикина И.А., на котором рассмотреть поступившие от него замечания к работе Директора СРО «Союзпроект» и в случае обоснованности замечаний выработать меры по их устранению.

 

             2.По второму вопросу:

Слушали: Представителя Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» Шарыгина В.Ю. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзпроект» за 2014 год. Проверка проводилась с 17.03.2015г. по 24.03.2015г. Финансовых и иных нарушений не выявлено. Замечания были устранены в ходе проверки.

Выступили:Сашко М.П. с предложением утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердитьзаключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации за 2014 год. 

 

             3.По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2014г.

 Выступили: Чикин И.А. (ЗАО «Интактика»), который выразил мнение, что неудовлетворительное состояние сайта саморегулируемой организации связано с недостаточным финансированием расходов на обслуживание сайта (статья 15 расходов).

            Сашко М.П. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2014г. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 80, «против» — 1.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2014г.:

 

Наименование поступлений средств и расходов

Плановые

(в руб.)

Фактические

(в руб.)

1

2

3

Поступление средств

 

 

1.Вступительные взносы

00 000,00

28 000,00

2.Членские взносы

6 720 000,00

6 721 930,00

3.Прочие (проценты банка)

00,00

00,00

4.Неиспользованный остаток средств на начало года

3 398 380,00

3 472 944,52

Всего поступило средств

10 118 380,00

10 222 874,52

Использование средств

 

 

1.Расходы, связанные с оплатой труда

3 950 000,00

3 719 273,64

2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ)

       1 190 000,00

959 898,72

3.НДФЛ

520 000,00

490 902,00

4.Бухгалтерские услуги

300 000,00

300 000,00

5.Служебные командировки, командировки по решению Правления

50 000,00

00,00

6.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)

150 000,00

105 429,90

7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)

220 000,00

186 654,79

8.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники

40 000,00

32 676,00

9.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)

96 000,00 

79 500,00

10.Оплата потребленной электроэнергии (офис)

28 000,00

18 126,00

11.Охрана офиса

54 000,00

51 806,42

12.Техническое обслуживание офиса

40 000,00

34 306,56

13.Расходы на перевод жилого помещения в нежилое

00,00

00,00

14. Отделка фасада со стороны входа в офис, благоустройство территории

250 000,00

00,00

15.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)

40 000,00

85 077,12

16.Нотариальные расходы

5 000,00

00,00

17.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи

50 000,00

2 000,00

18.Реклама, работа со средствами массовой информации

100 000,00

00,00

19.Почтовые услуги

50 000,00

27 113,37

20.Банковские услуги

70 000,00

45 957,75  

21.Целевые мероприятия НПСРпроект (собрания, семинары и т.д.)

150 000,00

41 420,00

22.Аудиторские услуги (внешний аудит)

50 000,00

50 000,00

23.Сотовая связь

20 000,00

11 250,00

24.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)

              50 000,00

29 645,01

25.Интернет

20 000,00

30 235,93

26.Лицензионное программное обеспечение

15 000,00

19 340,00

27.Разработка Стандартов НПСРпроект, подготовка их к применению

200 000,00

00,00

28.Судебные расходы

50 000,00

00,00

29.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)

300 000,00

00,00

30.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)

500 000,00

313 619,76

31.Взносы в НОП

648 000,00

637 000,00

32.Прочие

30 000,00

48 568,88

33.Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

00,00

00,00

Всего израсходовано средств

9 236 000,00

7 319 801,90

Переходящий остаток на следующий год

 

2 903 072,62

 

             4.По четвертому вопросу:

Слушали: Представителя ООО «Лотос» Венедиктову С.Э., осуществляющего бухгалтерское сопровождение СРО «Союзпроект», с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2014г. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность СРО «Союзпроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

 Выступили:Сашко М.П. с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2014 год. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2014 год.

 

             5.По пятому вопросу:

Слушали: Венедиктову С.Э с информацией о годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

Выступили: Сашко М.П. с предложением утвердить годовую (за 2014 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердитьгодовую (за 2014 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект».

 

             6.По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что 18.04.2015г. истек срок полномочий членов Правления СРО «Союзпроект». В соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзпроект» формируется из 15 человек (включая Председателя Правления), члены Правления СРО «Союзпроект» избираются сроком на 2 года. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзпроект» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 14 человек, 11 из них – члены прежнего состава Правления (Агафонов С. М., Беренбаум Л.И., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий В.И., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.), 3 – новые кандидаты (Морозова Н.Г., Винник А.Н., Захарюта В.В.). От членов СРО «Союзпроект» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

Выступили: Сашко М.П. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (тайное голосование):«за» — единогласно (квалиф. большинство).

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзпроект»:

1.Агафонов Сергей Михайлович (директор ООО «НеоПРОЕКТ+»)

2.Беренбаум Лариса Ивановна (зам. директора ООО «Нория»)

3.Гагарский Александр Николаевич (директор ООО «Перспектива»)

4.Зубарев Александр Ревович (ген. директор ООО «ПромСтройЭксперт»)

5.Кошелев Олег Станиславович (ген. директор ООО «Подземпроектстрой»)

6.Лазарев Герман Степанович (директор ООО «Красноярскстройэлектропроект»)

7.Лытнев Василий Иванович (директор ООО «Капитал-99»)

8.Поволоцкий Валерий Иванович (ген. директор ЗАО «СибПСК»)

9.Сашко Михаил Петрович (тех. директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»)

10.Сурсяков Александр Александрович (ген. директор  ООО «Техпроминжиниринг»)

11.Широков Сергей Васильевич (директор ООО «ТЭН»)

12.Морозова Наталья Геннадьевна (тех. директор ООО «Абаканпроект»)

13.Винник Анатолий Николаевич (директор ООО «ПСК «ПроектСтройСервис»)

14.Захарюта Василий Викторович (директор ООО «Констракт»)

 

  1. По седьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзпроект» была предложена кандидатура Соломатова Геннадия Петровича, главного архитектора ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС», для избрания Председателем Правления СРО «Союзпроект». От членов саморегулируемой организации иных предложений не поступило.

Голосовали (тайное голосование):«за» — 80 (квалиф. большинство), «против» — 1.

Решили:Избрать Соломатова Геннадия Петровича Председателем Правления СРО «Союзпроект».

 

  1. По восьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением внести изменения в смету СРО «Союзпроект» на 2015 год с учетом корректировки суммы доходов и расходов по отдельным статьям. Предложенная смета имеет профицит в размере 38 572,62 руб.

Выступили: Чикин И.А. (ЗАО «Интактика») с предложением увеличить расходы по статье 15 сметы «Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)», что позволит улучшить работу саморегулируемой организации в этом направлении.

            Якимов П.В. (ООО «ОптимПроект-плюс»), который предложил увеличить указанную статью расходов на сумму профицита.

            Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 6, «против» — 75.

Решение не принято: Увеличить расходы по статье 15 сметы «Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)» на 38 572,62 рубля.

 

Голосовали:«за» — 75 (квалиф. большинство), «против» — 6.   

Решили: Утвердить новую редакцию сметы СРО «Союзпроект» на 2015 год:

Наименование поступлений средств и расходов

Сумма в руб.

 

1

2

Планируемое поступление средств

 

1.Вступительные взносы   

00,00

2.Членские взносы (150*42 000) 

6 300 000,00

3.Прочие (проценты банка)

00,00

4.Неиспользованный остаток средств на начало года

2 903 072,62

(ранее — 3 500 000,00)

Итого

9 203 072,62

(ранее — 9 800 000,00)

Планируемое использование средств

 

1.Расходы, связанные с оплатой труда

3 950 000,00

2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ)

1 190 000,00

3.НДФЛ

520 000,00

4.Бухгалтерские услуги (30 000*12)

360 000,00

5.Служебные командировки, командировки по решению Правления

50 000,00

6.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)

 150 000,00

7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)

220 000,00

8.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники

40 000,00

9.Оплата жилищно-коммунальных услуг, кап. ремонта (офис)

96 000,00 

10.Оплата потребленной электроэнергии (офис)

28 000,00

11.Охрана офиса

60 000,00  

12.Техническое обслуживание офиса

40 000,00

14.Отделка фасада со стороны входа в офис

250 000,00

15.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)

10 000,00

(ранее — 40 000,00)

16.Нотариальные расходы

2 000,00

(ранее — 5 000,00)

17.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи

10 000,00

(ранее — 50 000,00)

18.Реклама, работа со средствами массовой информации

100 000,00

19.Почтовые услуги

30 000,00

(ранее — 50 000,00)

20.Банковские услуги

50 000,00

(ранее — 70 000,00)

21.Целевые мероприятия НПСРпроект (собрания, семинары и т.д.)

100 000,00

(ранее — 150 000,00)

22.Представительские расходы

24 000,00

22.Аудиторские услуги (внешний аудит)

50 000,00

23.Сотовая связь

20 000,00

24.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)

50 000,00

25.Интернет

12 000,00

26.Лицензионное программное обеспечение

15 000,00

27.Разработка Стандартов НПСРпроект, подготовка их к применению  

  200 000,00

28.Судебные расходы

10 000,00

(ранее — 50 000,00)

29.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)

300 000,00 

30.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)

500 000,00 

31.Взносы в НОП (155*4 000)

697 500,00

32.Прочие

30 000,00

33.Приобретение основных средств

                                      00,00

Итого

9 167 500,00

  1. По девятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить новые документы – Положение о порядке уплаты членских (регулярных) взносов членами СРО «Союзпроект», Положение об отчетах членов СРО «Союзпроект», утвердить в новой редакции часть четвертую Требований СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При подготовке к собранию проекты документов были разосланы членам СРО «Союзпроект», каких-либо замечаний и предложений в саморегулируемую организацию не поступило.

Выступили: Чикин И.А. (ЗАО «Интактика»), который поинтересовался основаниями и целям введения отчетов членов саморегулируемой организации.

            Камина А.И., который пояснил, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пунктом 3.4.5 устава СРО «Союзпроект» саморегулируемая организация обязана осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном саморегулируемой организацией. 

Сашко М.П. с предложением утвердить предложенные документы. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 80 (квалиф. большинство), «против» — 1.

Решили:1)Утвердить Положение о порядке уплаты членских (регулярных) взносов членами СРО «Союзпроект».

 

Голосовали:«за» — 80, «против» — 1.

Решили:2)Утвердить Положение об отчетах членов СРО «Союзпроект».

 

Голосовали:«за» — 80 (более 50% от общего числа членов СРО «Союзпроект»),

                      «против» — 1.

Решили (указанное решение вступает в силу через 10 дней):

                 3)Утвердить новую редакцию части четвертой Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить изменения в следующие документы –  в Положение о компенсационном фонде НПСРпроект и Правила контроля в области саморегулирования. При подготовке к собранию проекты изменений в указанные документы были разосланы членам СРО «Союзпроект», каких-либо замечаний и предложений в саморегулируемую организацию не поступило.

Выступили: Сашко М.П. с предложением утвердить предложенные изменения в документы. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 80 (квалиф. большинство), «против» — 1.

Решили:  4)Утвердить следующие изменения в Положение о компенсационном фонде НПСРпроект:

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.Решение о размещении средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста принимается Правлением НПСРпроект. В решении должны быть указаны сумма средств компенсационного фонда, подлежащих размещению, форма размещения (депозит и (или) депозитные сертификаты), наименование кредитной организации (организаций), срок размещения и ставка доходности (проценты). Средства компенсационного фонда размещаются на срок не менее одного года.»

Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.Правление НПСРпроект имеет право принимать решения о досрочном прекращении договоров с кредитными организациями, в которых размещены средства компенсационного фонда НПСРпроект, с целью их размещения на более выгодных для саморегулируемой организации условиях.»

 

Голосовали:«за» — 80 (более 50% от общего числа членов СРО «Союзпроект»),

                      «против» — 1.

Решили (указанные решения вступают в силу через 10 дней):

 

                          5)Утвердить следующие изменения в Правила контроля в области саморегулирования:

В пункте 3.2  слова «-с реорганизацией юридического лица — члена НПСРпроект» исключить.

  

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – в Ростехнадзор, второй экз. – в СРО «Союзпроект».

 

Председатель собрания                                                                                              М.П. Сашко

 

Секретарь собрания                                                                                             Е.В. Левченкова

Протокол № 2 от 21.04.2015г.

Раскрытие информации